未按规定持续识别非自然人客户身份信息，罗田农商行被罚50万元

时间：2025-07-07 03:17:28 来源：网络整理编辑：探索

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记者 | 章宇璠2月15日，中国人民银行黄冈市中心支行发布了3张罚单，剑指湖北罗田农村商业银行股份有限公司及其相关负责人。罚单显示，湖北罗田农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实案由）为：1．建立

记者 | 章宇璠

2月15日，未按中国人民银行黄冈市中心支行发布了3张罚单，规定剑指湖北罗田农村商业银行股份有限公司及其相关负责人。持续

罚单显示，识别身份湖北罗田农村商业银行股份有限公司的非自罚万主要违法违规事实（案由）为：1．建立业务关系时未按规定识别非自然人客户受益所有人账户信息；2．业务存续期间未按规定持续识别非自然人客户身份信息；3．对司法查冻扣文书涉及的客户，未对其洗钱风险等级重新评定。然人

针对上述违法违规行为，客户中国人民银行黄冈市中心支行对湖北罗田农村商业银行股份有限公司处以罚款人民币50万元。信息行被

湖北罗田农村商业银行股份有限公司（原）副行长杨海燕和会计运营部主管徐晓滨对以上违法行为负责，罗田分别被处罚款人民币2.5万元和1万元。农商

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